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公司经与深圳市水务(集团)有限公司(以下简称“深圳水务”)协
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-01-03 16:10 浏览量:

  原标题:深圳市机场股份有限公司2018第三季度报告

  深圳市机场股份有限公司

  证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2018-052

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  公司负责人陈敏生、主管会计工作负责人秦长生及会计机构负责人(会计主管人员)史晓梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  非经常性损益项目和金额

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、深圳机场《AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》的进展情况

  2014年9月30日,本公司在深圳联合产权交易所实施AB航站楼商业转型项目的全球招商,最终确定深圳市前海正宏汽车科技发展投资有限公司(后更名为“深圳市正宏汽车科技发展有限公司”,以下统称“正宏科技”)为中选承租人。2015年5月14日,本公司与正宏科技签订了《深圳机场AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》(以下简称“租赁合同”),2015年8月6日本公司与正宏科技又签订了《深圳机场AB航站楼商业转型项目物业租赁补充协议》(以下简称“补充协议”),在合同履行过程中,因深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局(以下简称“宝安管理局”)签发了《市规划国土委宝安管理局AB航站楼在空置期间作为商业综合体临时改造使用的复函》,复函表示,机场片区建设发展规划近期有重大变化,国家高铁枢纽站区已初步确定选址于该地段,建议AB航站楼暂不改作商业综合体使用,建议可待该片区规划稳定后再做研究。随后,本公司相继收到正宏科技《解除租赁合同函》、《“场地”交还通知》及《“场地”紧急交还通知书》。

  收到宝安管理局复函及正宏科技来函后,本公司高度重视,于2017年1月23日召开第六届董事会第九次临时会议,董事会一致通过授权公司经理层继续就租赁合同相关事宜与正宏科技进行协商,尽快制定合理解决方案,并按规定程序进行审批。

  公司经理层积极与正宏科技就项目合作事宜进行协商;同时,主动沟通协调政府主管部门明确相关规划。针对正宏科技以租赁物目前状态下用于商业经营不具有法律、行政法规等规定的房屋使用条件为由,指出本公司构成根本违约并单方面提出解除租赁合同的情形,公司在与正宏科技协商中,一方面声明本公司在履行租赁合同及补充协议过程中不存在违约行为,另一方面要求正宏科技按照租赁合同约定补交拖欠的2016年12月和2017年1月、2月租金,并督促其履行承租物业的管理职责,同时声明本公司将保留依据相关法律法规规定和租赁合同约定追究正宏科技违约责任的权利。经过多次的协商与沟通,双方就租赁合同履行分歧较大,未能达成一致意见。经综合评估考虑,2017年2月14日公司第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于终止〈AB航站楼商业转型项目物业租赁合同〉的议案》,该项议案于2017年3月2日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

  临时股东大会通过之后,本公司立即向正宏科技送达《关于解除租赁合同、补充协议及交还“场地”的函》,鉴于正宏科技连续拖欠本公司租金达3个月,依据租赁合同第5.10条约定“乙方拖欠租金及其他应缴费用超过3个月,甲方有权解除本租赁合同”,租赁合同及补充协议自本函送达之日起解除。请正宏科技于本函送达之日起3日内向本公司办理“场地”交还手续。

  本公司于2017年3月3日就与正宏科技签订的租赁合同及补充协议纠纷向深圳市宝安区人民法院提起诉讼,法院已受理,并于2017年3月9日收到深圳市宝安区人民法院下发的《受理案件通知书》(〈2017〉粤0306民初7116号)。

  2017年3月13日,本公司收到深圳市中级人民法院送达的《应诉通知书》(〈2017〉粤民初154号)、《举证通知书》和正宏科技的《民事起诉状》等材料。

  目前深圳市中级人民法院对案件进行合并审理。2017年6月完成证据交换及质证;2017年8月8日法院选定工程造价司法鉴定机构,配合鉴定机构完成了现场勘查工作;2018年2月1日完成AB航站楼场地移交工作;2018年5月30日,案件进行第一次开庭审理;2018年9月21日,AB楼案件第二次开庭审理。后续将继续配合做好案件应诉工作。(详见公司2014年12月18日的《关于AB航站楼商业转型项目公开招商情况的公告》、2015年4月30日《关于签署〈AB航站楼商业转型项目物业租赁合同〉的公告》、2017年1月24日《关于〈AB航站楼商业转型项目物业租赁合同〉相关事项的临时公告》、2017年2月15日《关于〈AB航站楼商业转型项目物业租赁合同〉相关事项的进展公告》、2017年3月18日《重大诉讼公告》)

  2、公司起诉深圳市瑞华建设股份有限公司的进展情况

  本公司与深圳市瑞华建设股份有限公司(以下简称瑞华建设公司)于2010年12月签订《深圳机场航站楼扩建工程T3航站楼幕墙工程一标施工合同》,合同金额为417,653,667.18元。瑞华建设公司未能全部履行合同约定,本公司支付工程款360,222,368.24元后停止支付。本公司作为原告于2015年7月27日向深圳市中级人民法院提起诉讼(2015深中破初字第37号),要求法院判令:被告瑞华建设公司向本公司移交工程竣工结算资料,协助完成工程竣工结算手续并支付/扣除各项违约金、赔偿金、维修款项、工程质量缺陷保修金剩余款项合计29,002,683.36元。被告瑞华建设公司承担本案全部诉讼费用。

  2017年1月17日收到深圳市中级人民法院《民事裁定书》,确认我司对瑞华公司享有17,362,900元的债权。1月我司向破产管理人提交《债权债务抵销通知书》,现等待法院批复。2017年12月,工程竣工结算资料已递交相关机构审计。

  3、公司将所持深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司股权增资至全资子公司深圳机场现代物流有限公司的事项

  为加快推进深圳机场物流板块业务整合,统筹物流业务资源,提升物流资源整体价值,公司决定将持有的深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司(以下简称“快件中心”)50%股权以截至2016年12月31日的账面净值(以最终审计数为准)增资至深圳机场现代物流有限公司(以下简称“现代物流公司”)。现代物流公司将不增加注册资本,全部计入现代物流公司的资本公积。本次增资不涉及现金支付,本次增资完成后,现代物流公司取得快件中心50%股权。截至2016年12月31日,公司所持快件中心50%股权的账面净值为60,240,263.78元。对于2016年12月31日至股权工商变更完成日之间,公司持有快件中心50%股权产生的损益,由现代物流公司享有。本事项经公司第六届董事会第十三次会议审议批准。目前合同签订过程中。(详细内容请参见2017年3月31日的《关于将所持深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司股权增资至全资子公司深圳机场现代物流有限公司的公告》)

  4、公司对外提供委托贷款的事项

  为盘活闲置资金,提高资金收益,公司经与深圳市水务(集团)有限公司(以下简称“深圳水务”)协商,通过中国工商银行股份有限公司深圳福永支行向深圳水务提供不超过人民币15,000万元(含)的委托贷款,期限为自委托银行发放贷款之日起12个月,资金来源为自有资金,年利率为中国人民银行公布的一年期基准贷款利率,利息支付为每月付息一次。本次委托贷款事项经公司第七届第三次临时董事会审议批准。目前公司已经签署协议,委托中国工商银行股份有限公司深圳福永支行向深圳水务提供贷款人民币15,000万元。(详见公司2018年2月2日的《关于对外提供委托贷款的公告》)

  5、深圳机场机电设备公司清算注销的事项

  根据政府部门清理僵尸企业的相关要求,整合及优化资源配置,提升公司整体经营效率,公司决定清算并注销全资子公司一一深圳机场机电设备公司(以下简称“机电公司”)。本事项经公司第七届第三次临时董事会审议批准,同意对机电公司进行清算注销处置,授权经理层依照相关规定办理清算注销的具体事宜。公司已成立清算组并在深圳市市场监督管理局备案,目前正开展清算工作。(详见公司2018年2月2日的《关于深圳机场机电设备公司清算注销的公告》)

  6、公司会计政策变更的事项

  财政部于2017年陆续发布《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)、《关于印发修订〈企业会计准则第16号一政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)等会计准则,公司根据财政部的相关规定执行新修订和新颁布的企业会计准则;其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本事项经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过。(详见公司2018年3月31日的《关于公司会计政策变更的公告》)

  7、修订《公司章程》的事项

  根据《中华人民共和国公司法》、《中国章程》的有关规定,以及《中共中央办公厅转发〈中央组织部、国务院国资委党委关于中央企业党委在现代企业制度下充分发挥政治核心作用的意见〉的通知》(中办发〔2013〕5 号)、《中共中央办公厅印发〈关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见〉的通知》(中办发〔2015〕44 号)等文件要求,公司在《公司章程》中增加党建内容。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、《上市公司章程指引(2016年修订)》(证监会公告〔2016〕23号)和《上市公司股东大会规则(2016年修订)》(证监会公告〔2016〕22号)等文件中保护中小投资者的要求,公司在《公司章程》中增加明确中小投资者单独计票、明确不得限制征集投票权持股比例、明确分红政策等三项内容。

  修订后的《公司章程》更加符合相关国家法律法规及部门规章要求,更加满足公司治理实际需要。(详见公司2018年3月31日的《〈深圳市机场股份有限公司章程〉修正案》)

  8、公司使用自有资金购买银行保本理财产品的进展情况

  公司分别于2017年10月25日、2017年11月15日召开了第七届董事会第二次会议、2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,自公司股东大会审议通过之日起一年内,使用累计额度合计不超过人民币100,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。依据上述决议,公司分别与交通银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行福永支行签订理财产品协议及相关文件,具体进展情况为:

  (1)公司于2018年2月26日使用闲置自有资金人民币30,000万元向交通银行股份有限公司深圳分行认购该行发行的“蕴通财富·日增利182天”人民币理财产品。截止2018年8月27日,该产品已到期,公司获得理财收益人民币732.98万元。

  (2)公司于2018年9月30日使用闲置自有资金人民币20,000万元向交通银行股份有限公司深圳分行认购该行发行的“蕴通财富·日增利185天”人民币理财产品。该产品产品类型为保证收益型,预期投资收益率为3.95%(年化),收益起计日为2018年10月8日,产品到期日为2019年4月11日。截至目前,该产品暂未到期。

  (3)公司于2018年9月30日使用闲置自有资金人民币50,000万元向中国银行股份有限公司深圳分行福永支行认购该行发行的“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”人民币理财产品。该产品产品类型为保证收益型,预期投资收益率为4.00%(年化),收益起计日为2018年9月30日,产品到期日为2019年9月30日。截至目前,该产品暂未到期。

  (详见公司2018年3月3日、2018年10月12日的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的进展公告》)

  9、投资建设“未来机场”(智慧机场)信息化建设项目(一期)的事项

  为加快落实与“IATA”的“未来机场”项目合作,积极响应民航局“智慧机场”建设要求,公司将全力推进“未来机场”(智慧机场)项目建设工作,完成深圳机场数字化转型和“未来机场”建设。按照“分期实施,稳步推进”的原则,公司已于2018年5月18日召开第七届董事会第四次临时会议,同意投资建设“未来机场”(智慧机场)信息化建设项目(一期)(以下简称“一期项目”)。公司拟于2019年底前完成一期项目建设,预计该项目总投资人民币24,106万元。一期项目包括15个子项目,包括信息化平台、网络及网络安全、统一通信、WIFI网络建设、安全防范系统等内容。一期项目的建设,将有效整合深圳机场运行、管理和服务资源,提高运行效率和资源的利用效率,从而降低机场运行、管理与服务的成本,有力推进安全、便捷、高效的未来机场建设。截止目前,公司已完成项目招标工作,承建单位已进场。(详见公司2018年5月19日的《关于投资建设“未来机场”(智慧机场)信息化建设项目(一期)的公告》)

  10、拆除深圳机场室外立柱广告设施的事项

  报告期内,公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司(以下简称“机场集团”)接到深圳市城市管理局《关于拆除深圳宝安国际机场AB楼及T3航站楼立柱广告设施的通知》,并将此通知转呈我公司。深圳市城市管理局来函明确要求:为提升城市环境品质,减少安全隐患,决定全面拆除全市立柱广告设施。机场集团公司须于5月20日前自行组织拆除完毕在宝安国际机场AB航站楼及T3航站楼设置的39块室外立柱广告牌。

  公司接到通知后高度重视,已经按照市城管局的时间节点要求,于5月20日将室外立柱广告牌拆除,并妥善解决广告发布合同提前解除事宜,同时由机场雅仕维公司负责就此不可抗力事件与广告客户进行沟通,妥善处理广告发布合同的提前解除事宜;与机场集团就提前终止《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》协商一致,并提交公司第七届董事会第六次会议审议。(详见公司2018年5月19日的《关于拆除深圳机场室外立柱广告设施的临时公告》)

  11、投资建设深圳机场卫星厅工程的事项

  为满足深圳机场未来航空主业可持续发展的需要,解决深圳机场基础设施保障资源面临饱和的制约,根据深圳机场总体规划,启动深圳机场卫星厅扩建工程。卫星厅扩建工程主要包括:卫星厅工程、配套工程及配套供油工程。经认真研究,公司董事会决定投资建设卫星厅工程项目。

  卫星厅位于T3航站楼北侧,建筑面积23.5万平方米,用地面积16.3万平方米。建筑整体构型呈X型,建筑层高为四层。预计项目投资总额为681,334万元,其中静态总投资659,438万元。

  本项目建成投入使用后,将扩充深圳机场的航空主业保障资源与经营资源,能够保证航空主业业务量的快速持续增长,将长期促进公司经营业绩和盈利能力的稳健增长。

  本投资项目经公司第七届董事会第六次临时会议和2018年第二次临时股东大会审议批准。截至目前,公司已申报卫星厅工程的建设项目规划选址和用地预审意见;已完成卫星厅施工图设计及审查工作,正在开展施工和监理的招标工作。(详见公司2018年9月7日的《重大投资公告》)

  12、委托深圳机场航空城运营管理有限公司开展招商工作的事项

  为实现深圳机场商业资产的有效协同和集约化运营,确保高质量完成深圳机场T3航站楼商业业态规划调整、资源定价和招商工作,充分发挥深圳机场航空城运营管理有限公司(以下简称“航空城运管公司”)在商业综合体招商组织、运营管理等方面的专业优势,本公司将深圳机场T3航站楼招商项目委托给本公司控股股东-深圳市机场(集团)有限公司全资子公司航空城运管公司,由其开展深圳机场T3航站楼业态规划调整、资源定价,以及152个商业网点招商工作。参照市场标准优惠定价,委托费用预计为人民币987万元(含税)。本事项经公司第七届董事会第六次临时会议审议批准。截至目前,公司已与航空城运管公司完成合同签署工作,航空城运管公司已完成大部分商业网点招商工作。(详见公司2018年9月7日的《关于委托深圳机场航空城运营管理有限公司开展招商工作的关联交易公告》)

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2018年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  公司报告期不存在证券投资。

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  公司报告期不存在衍生品投资。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  深圳市机场股份有限公司

  二〇一八年十月二十五日

  证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2018-053

  关于对外提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2018年10月25日召开第七届董事会第六次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向深圳市水务(集团)有限公司提供委托贷款的议案》,同意公司通过中国工商银行股份有限公司深圳福永支行向深圳市水务(集团)有限公司(以下简称“深圳水务”)提供不超过人民币20,000万元(含)的委托贷款,贷款期限为自委托银行发放贷款之日起12个月,贷款年利率为中国人民银行公布的一年期基准贷款利率。

  本交易事项不属于关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理制度》等有关规定,单次财务资助金额或者连续十二个月累计对外提供财务资助金额不超过公司最近一期经审计的净资产的8%不需提交股东大会审议。本次委托贷款事项在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

  二、委托贷款对象的基本情况

  1.单位名称:深圳市水务(集团)有限公司

  4.单位类型:有限责任公司(中外合资)

  6.住所:深圳市福田区深南中路万德大厦23楼

  7.经营范围:从事生产、经营自来水;经营污水处理、回用及雨、污水排放;自来水供水泵站和管网及雨、污水泵站和管网的经营管理;各类市政公用工程的施工业务。

  8.主要股东情况:深圳水务为有限责任公司,其股东有三方,分别为深圳市国资委,持有深圳水务55%股权;通用首创水务投资有限公司,持有深圳水务40%股权;法国通用水务公司,持有深圳水务5%股权。

  9.财务状况:截至2017年12月31日,深圳水务总资产1,860,201.98万元,总负债865,460.04万元,净资产994,741.94万元,资产负债率46.52%;2017年1-12月深圳水务实现营业收入784,992.94万元,净利润61,711.83万元(以上均为合并报表数字,数字经过审计)。

  10.关联关系:深圳水务与本公司不存在关联关系。

  11.深圳水务不属于失信被执行人。

  三、委托贷款的主要内容

  1.委托贷款对象:深圳市水务(集团)有限公司

  2.金额:不超过人民币20,000万元(含)

  3.期限:委托银行发放贷款之日起12个月

  4.资金来源:自有资金

  5.年利率:中国人民银行公布的一年期基准贷款利率

  6.利息支付:每月付息一次

  8.贷款用途:补充流动资金

  四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

  在控制风险的前提下,充分利用公司资源,盘活闲置自有资金,提高资金收益。

  2.存在的风险及风险控制

  深圳水务是一家以自来水生产及输配、污水收集处理及排放、水务工程咨询与设计、建设、水处理药剂生产等为主营业务的大型水务企业。公司创立于1981年,2004年改制为中外合资企业。公司总部所在的深圳市经济总量持续稳定增长,产业基础雄厚,人口高度聚集,具有良好区位优势和市场优势。公司经营能力突出,信用情况良好,本次委托贷款还款来源是水费及污水处理费收入,风险可控。

  公司在保证日常经营所需资金的情况下,利用闲置自有资金通过银行开展委托贷款业务,将取得比同期定期银行存款更高的收益,有利于提高公司资金使用效率,对公司业绩的提升具有积极作用。

  针对本次委托贷款事项,董事会按照规范的程序进行了认真的审核,发表意见如下:本次委托贷款事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司在保证日常经营所需资金的情况下,利用闲置自有资金通过银行开展委托贷款业务,有利于提高公司资金收益,对公司业绩的提升具有积极作用。本次委托贷款不存在损害公司及其他股东利益的情况,不影响本公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。同时该笔委托贷款的对象经营能力突出,信用情况良好,委托贷款还款来源明晰,风险可控,同意公司此次对外提供委托贷款事项。

  本次委托贷款不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理制度》等有关规定,本次委托贷款事项不需提交股东大会审议。

  公司独立董事对本次委托贷款事项发表独立意见,认为:公司向深圳水务提供委托贷款是基于公司对深圳水务的经营情况、资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的。公司在保证日常经营所需资金的情况下,向其提供委托贷款整体风险可控,不会对公司经营及资金安全造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情况。深圳水务与公司不存在关联关系,不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。

  该项委托贷款事项按照有关规定履行了决策程序,符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定,同意公司对深圳水务提供委托贷款。

  1.截至目前,公司近十二个月内累计对外提供委托贷款的余额为1.5亿元,占公司2017年度经审计净资产的1.34%。公司无逾期未收回的委托贷款。

  2.截至目前,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金,且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  1.公司第七届董事会第六次会议决议;

  2.独立董事关于对外提供委托贷款的独立意见。

  深圳市机场股份有限公司董事会

  证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2018-054

  关于终止《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司控股子公司一一深圳机场广告有限公司(以下简称“广告公司”)与控股股东一一深圳市机场(集团)有限公司(以下简称“机场集团”)于2013年10月签订了《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》。该合同规定,机场集团将T3航站楼室外广告业务开展所需的机场场区综合配套资源(包括场地、场区环境及相关配套设施等)提供给广告公司使用,广告公司向机场集团支付综合配套资源使用费。综合配套资源使用期限为10年,自T3航站楼投入使用之日(2013年11月28日)起计算。收费标准等具体内容请参见2013年6月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《深圳市机场股份有限公司关于签署〈T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同〉的关联交易公告》(公告编号:2013-016)。

  为提升城市环境品质,减少安全隐患,公司按照深圳市城市管理局的要求,于2018年5月20日前将T3航站楼室外广告牌全部拆除(详见2018年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《深圳市机场股份有限公司关于拆除深圳机场室外立柱广告设施的临时公告》,公告编号:2018-028)。鉴于室外立柱广告牌的拆除使广告公司无法继续经营T3航站楼室外立柱广告业务,须提前终止与机场集团于2013年签订的《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》。经双方协商,广告公司拟与机场集团签订《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同补充协议》(以下简称“补充协议”),并向机场集团支付综合配套资源使用费欠款1,835万元。

  本交易事项的交易双方为本公司控股子公司一一广告公司和本公司控股股东一一机场集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定,构成了关联交易。

  本交易事项经公司第七届董事会第六次会议按照关联交易审议程序进行了表决;关联董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避了表决;非关联董事陈繁华、徐燕、陈志荣,独立董事黄亚英、沈维涛、赵波对本关联交易事项进行了表决,并以6票赞成,0票反对,0票弃权获得一致通过。

  根据关联交易监管政策规定、本公司《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》,本关联交易事项不需提交公司股东大会审议批准。

  独立董事黄亚英先生、沈维涛先生、赵波先生对本关联交易事项进行了事前认可并对本关联交易发表了专门意见。

  4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

  由于广告公司为本公司控股子公司,机场集团为本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条相关规则,此次交易构成关联交易。

  1.关联方名称:深圳市机场(集团)有限公司

  2.企业性质:国有独资

  3.注册地址:深圳市福田区上步中路市府二办一楼102一111

  4.主要办公地点:深圳市宝安区宝安国际机场

  5.法定代表人:郑红波

  7.注册资本:400,000万元人民币

  8.统一社会信用代码:377

  9.主营业务范围:客货航空运输及储运仓库业务,航空供油及供油设施、通讯及通讯导航器材;售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务;航空机务维修基地及航空器材;经营指定地段的房地产业务;机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务;国内商业、物资供销业;教育培训、小件寄存、打字、复印服务;进出口业务;从事广告业务;非营利性医疗业务;机场及相关主营业务的投资;机场水电运行维护服务;机电设备安装工程专业承包。

  10.股权结构:机场集团是深圳市国有资产监督管理委员会100%控股的国有企业,持有本公司56.97%的股权。

  11.历史沿革:机场集团是深圳市市属大型重点国有企业,负责深圳机场的投资建设与经营管理。原名为“深圳机场公司”,系经深圳市人民政府办公厅以深府办[1989]336号文批准于1989年5月11日设立的全民所有制企业,由深圳市财政局及深圳市投资管理公司(现更名为“深圳市投资控股有限公司”)共同出资、并由深圳市投资控股有限公司行使国有资产管理权。1994 年6月30日,经深圳市投资控股有限公司以深投字[1994]80号文批准,机场集团更名为“深圳机场(集团)公司”,并向深圳市工商行政管理局领取了注册号为38 号的企业法人营业执照,注册资本94,924万元人民币,经营期限为15 年。2004 年,经深圳市工商行政管理局批准,经营期限延长至2039年5月11日止。2001年7月27日,经深圳市国资委[2001]7号文批准,机场集团改制为国有独资有限责任公司。自2004年4月20日起,机场集团正式更名为“深圳市机场(集团)有限公司”,并办理了相应的工商变更登记手续。

  13.机场集团不属于失信被执行人。

  三、关联交易标的基本情况

  为保证机场室外广告业务的正常经营,前期广告公司与机场集团签订了《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》。该合同规定,机场集团将T3航站楼室外广告业务开展所需的机场场区综合配套资源提供给广告公司使用,广告公司向机场集团支付综合配套资源使用费。综合配套资源使用期限为10年,自T3航站楼投入使用之日(2013年11月28日)起计算。

  为提升城市环境品质,减少安全隐患,公司按照深圳市城市管理局的要求,于2018年5月20日前将T3航站楼室外广告牌全部拆除,广告公司无法继续经营T3航站楼室外立柱广告业务,须提前终止《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》。经双方协商,广告公司与机场集团签订关于合同终止的补充协议,并完成合同期内综合配套资源使用费欠款结算。

  四、交易的定价政策及定价依据

  广告公司现已支付2013年-2016年广告业务综合配套资源使用费。按照《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》约定,深圳机场旅客吞吐量达4500万以上时,综合配套资源使用费的计收比例另行协商。因2017年深圳机场旅客吞吐量突破4500万人次后,公司尚未与机场集团就综合配套资源使用费计收比例达成一致,目前仅支付2017年部分广告业务配套资源费814.5万元,未支付2018年广告业务配套资源费。

  综合考虑近年来机场集团对T3航站楼户外绿化等配套设施的投入成本较大、户外广告业务收入降低导致机场集团收取的配套资源使用费较低等因素,以成本投入与资源收益相匹配为原则,经双方协商,2017、2018年广告业务综合配套资源使用费应付金额合计2,649.5万元,扣除2017年已付的814.5万元,尚需支付1,835万元。

  五、关联交易协议的主要内容

  1.双方一致同意,《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》予以终止,终止日期为2018年5月20日。

  2.按照合同约定,深圳机场旅客吞吐量达4500万以上时,综合配套资源使用费的计收比例另行协商。深圳机场2017年旅客吞吐量突破4500万人次,综合考虑近年来机场集团对T3航站楼户外绿化等配套设施的投入成本较大、户外广告业务收入降低导致机场集团收取的配套资源使用费较低等因素,以成本投入与资源收益相匹配为原则,经双方协商,2017、2018年广告业务综合配套资源使用费应付金额合计2,649.5万元,扣除2017年已付的814.5万元,尚需支付1,835万元。

  3.对于原合同有效期内广告公司尚未支付的T3室外广告配套资源使用费共计人民币1,835万元,广告公司须于补充协议签署完毕后15日内一次性支付给机场集团。

  六、交易目的和对上市公司的影响

  公司按照深圳市城市管理局的要求,于2018年5月20日前将T3航站楼室外广告牌全部拆除,广告公司无法继续经营T3航站楼室外立柱广告业务,须提前终止《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》。经双方协商,广告公司与机场集团签订关于合同终止的补充协议,并完成合同期内综合配套资源使用费欠款结算。本关联交易具备必要性和合理性。

  2.本交易事项不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。

  3.上述关联交易与机场集团存在一定的相互依赖,但不形成被其控制状态,不存在同业竞争的情形。

  七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  自2018年1月1日至披露日,本公司与机场集团及其关联人之间累计发生各类关联交易的总金额约为54,661万元。主要包括:代理结算飞机起降费、支付水电费、场地使用费、航空主业配套设施的租赁费、房屋租赁费、物业管理费、油料费等。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事黄亚英、沈维涛、赵波对本关联交易事项进行了事前审查认可,并发表独立意见如下:

  (一)本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序,关联董事就本关联交易回避了表决。

  (二)公司对本关联交易事项进行了充分论证,为董事会提供了可靠、充分的决策依据。

  (三)我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为:

  为提升城市环境品质,减少安全隐患,公司已按照深圳市城市管理局的要求,于2018年5月20日前将T3航站楼室外广告牌全部拆除。鉴于室外立柱广告牌的拆除使公司控股子公司一一广告公司无法继续经营T3航站楼室外立柱广告业务,须提前终止与控股股东一一机场集团于2013年签订的《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》。广告公司与机场集团签订关于合同终止的补充协议,并由广告公司向机场集团支付室外广告综合配套资源使用费欠款1,835万元。综合配套资源使用费以成本投入与资源收益相匹配为原则,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  (四)本交易事项不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响,没有损害公司和中小股东利益。

  (五)上述关联交易与机场集团存在一定的相互依赖,但不形成被其控制状态,不存在同业竞争的情形。

  (六)我们同意本关联交易事项,根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定,本关联交易事项不需提交股东大会审议。

  1.公司第七届董事会第六次会议决议

  2. 独立董事关于终止《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》关联交易的专门意见

  3.公司第七届监事会第六次会议决议

  4.T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同补充协议

  深圳市机场股份有限公司董事会

  证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2018-055

  深圳市机场股份有限公司关于公司“未来机场”(智慧机场)信息化建设

  项目(一期)委托代建管理费的

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为加快落实与“IATA”的“未来机场”项目合作,积极响应民航局“智慧机场”建设要求,公司将全力推进“未来机场”(智慧机场)信息化项目建设工作,完成深圳机场数字化转型和“未来机场”建设。按照“分期实施,稳步推进”的原则,公司已于2018年5月18日召开第七届董事会第四次临时会议,同意投资建设深圳机场“未来机场”(智慧机场)信息化建设项目(一期)(以下简称“一期项目”),具体内容请参见2018年5月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《深圳市机场股份有限公司关于投资建设“未来机场”(智慧机场)信息化建设项目(一期)的公告》(公告编号:2018-027)。为保证项目质量,提升建设效率,公司拟采取委托代建方式,由控股股东一一深圳市机场(集团)有限公司(以下简称“机场集团”)负责一期项目建设管理,公司向其支付代建管理费。

  本交易事项的交易双方为本公司和本公司控股股东机场集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定,构成了关联交易。

  本交易事项经公司第七届董事会第六次会议按照关联交易审议程序进行了表决;关联董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避了表决;非关联董事陈繁华、徐燕、陈志荣,独立董事黄亚英、沈维涛、赵波对本关联交易事项进行了表决,并以6票赞成,0票反对,0票弃权获得一致通过。

  根据关联交易监管政策规定、本公司《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》,本关联交易事项不需提交公司股东大会审议批准。

  独立董事黄亚英先生、沈维涛先生、赵波先生对本关联交易事项进行了事前认可并对本关联交易发表了专门意见。

  4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

  1.关联方名称:深圳市机场(集团)有限公司

  2.企业性质:国有独资

  3.注册地址:深圳市福田区上步中路市府二办一楼102一111

  4.主要办公地点:深圳市宝安区宝安国际机场

  5.法定代表人:郑红波

  7.注册资本:400,000万元人民币

  8.统一社会信用代码:377

  9.主营业务范围:客货航空运输及储运仓库业务,航空供油及供油设施、通讯及通讯导航器材;售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务;航空机务维修基地及航空器材;经营指定地段的房地产业务;机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务;国内商业、物资供销业;教育培训、小件寄存、打字、复印服务;进出口业务;从事广告业务;非营利性医疗业务;机场及相关主营业务的投资;机场水电运行维护服务;机电设备安装工程专业承包。

  10.股权结构:机场集团是深圳市国有资产监督管理委员会100%控股的国有企业,持有本公司56.97%的股权。

  11.历史沿革:机场集团是深圳市市属大型重点国有企业,负责深圳机场的投资建设与经营管理。原名为“深圳机场公司”,系经深圳市人民政府办公厅以深府办[1989]336号文批准于1989年5月11日设立的全民所有制企业,由深圳市财政局及深圳市投资管理公司(现更名为“深圳市投资控股有限公司”)共同出资、并由深圳市投资控股有限公司行使国有资产管理权。1994 年6月30日,经深圳市投资控股有限公司以深投字[1994]80号文批准,机场集团更名为“深圳机场(集团)公司”,并向深圳市工商行政管理局领取了注册号为38 号的企业法人营业执照,注册资本94,924万元人民币,经营期限为15 年。2004 年,经深圳市工商行政管理局批准,经营期限延长至2039年5月11日止。2001年7月27日,经深圳市国资委[2001]7号文批准,机场集团改制为国有独资有限责任公司。自2004年4月20日起,机场集团正式更名为“深圳市机场(集团)有限公司”,并办理了相应的工商变更登记手续。

  13.机场集团不属于失信被执行人。

  三、关联交易标的基本情况

  为提升建设效率,一期项目拟采取委托代建管理模式,由建设方委托代建方对信息化建设项目实施管理,建设方向代建方支付一定的管理费用。

  本次代建项目范围为一期项目的15个子项目,包括信息化平台、网络及网络安全、统一通信、WIFI网络建设、安全防范系统等内容。代建管理的主要内容包括:可研、申报、招标采购、建设至实物资产移交前的全过程,包含项目需求调研、可行性分析、风险评估、深化设计、方案拟定及评审、造价审计、立项实施、招标采购、合同签署、建设实施、组织竣工验收及项目移交、结算审计等工作。

  四、交易的定价政策及定价依据

  本项目参照行业惯例、相关代建成本和项目实际情况,经双方友好协商,确定本项目代建管理费率采取累进费率,即投资总额中5亿元以下(含)的部分代建管理费费率为1.8%,超过5亿元以上的部分代建管理费费率为1.2%。本次关联交易遵循公平、合理的定价原则,按照市场化原则公允定价。

  五、关联交易的主要内容

  1.公司拟委托机场集团对信息化项目实施代建管理,并向其支付一定的代建管理费用。本次代建项目范围为一期项目的15个子项目,包括信息化平台、网络及网络安全、统一通信、WIFI网络建设、安全防范系统等内容。由机场集团负责一期项目的可研、申报、招标采购、建设至实物资产移交前的建设管理工作。

  2.计费标准(1)计算方法:代建管理费=代建项目投资总额×代建管理费率(%);

  (2)本项目代建管理费率采取累进费率,即投资总额中5亿元以下(含)的部分代建管理费费率为1.8%,超过5亿元以上的部分代建管理费费率为1.2%;

  (3)投资总额的确定:以本项目最终实际的、经审计的工程决算金额作为代建项目的投资总额。

  (4)代建管理费规模测算

  以项目立项文件总投资估算人民币24,105.99万元测算,公司应支付代建管理费433.91万元。

  六、交易目的和对上市公司的影响

  (1)机场集团信息技术中心负责全集团信息化职能管理、建设管理及科技创新,围绕公司战略,推进机场集团信息化规划落地,促进新技术应用。委托机场集团统筹实施信息化建设项目代建管理,有利于实现机场信息化项目的统一规划、统一建设,提升信息化管理水平。

  (2)机场集团所具备的专业技术人员、项目管理人员以及配套的专业资源充分符合项目建设管理的高品质、高标准要求。委托机场集团代建能有效提高专业资源使用效率,通过统一调配,避免资源浪费,同时通过专业化、集约化的项目管理方式提高建设效率,降低管理成本。

  该交易符合公司长远发展利益,本关联交易具备必要性和合理性。

  2.代建管理模式将提高公司信息化项目的建设管理效率,降低项目管理成本。由于代建费用的计算符合公允性原则,且计入项目建设的总成本,之后逐年计提折旧,因此不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。

  3.上述关联交易与机场集团存在一定的相互依赖,但不形成被其控制状态,不存在同业竞争的情形。

  七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  自2018年1月1日至披露日,本公司与机场集团及其关联人之间累计发生各类关联交易的总金额约为54,661万元。主要包括:代理结算飞机起降费、支付水电费、场地使用费、航空主业配套设施的租赁费、房屋租赁费、物业管理费、油料费等。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事黄亚英、沈维涛、赵波对本关联交易事项进行了事前审查认可,并发表独立意见如下:

  (一)本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序,关联董事就本关联交易回避了表决。

  (二)公司对本关联交易事项进行了充分论证,为董事会提供了可靠、充分的决策依据。

  (三)我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们认为:

  公司拟将“未来机场”(智慧机场)信息化建设项目(一期)项目共计15个子项目采取委托代建方式由控股股东一一机场集团代建。代建管理能够满足机场信息化项目统一规划、统一建设的要求,能够有效集中专业资源,满足项目专业化、高品质的要求,提高建设效率,降低管理成本。参照行业惯例,综合考虑相关代建成本和项目实际情况,经双方友好协商,确定本项目代建管理费率采取累进费率,即投资总额中5亿元以下(含)的部分代建管理费费率为1.8%,超过5亿元以上的部分代建管理费费率为1.2%,以一期项目立项文件所预计的总投资额人民币24,105.99万元测算,公司应支付代建管理费433.91万元。本次关联交易遵循公平、合理的定价原则,按照市场化原则公允定价,不会损害公司和中小股东利益。

  (四)本交易事项所涉及的代建费用的计算符合公允性原则,且计入项目建设的总成本,之后逐年计提折旧,因此不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。

  (五)上述关联交易与机场集团存在一定的相互依赖,但不形成被其控制状态,不存在同业竞争的情形。

  (六)我们同意本关联交易事项,根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定,本关联交易事项不需提交股东大会审议。

  1.公司第七届董事会第六次会议决议

  2.独立董事关于公司“未来机场”(智慧机场)信息化建设项目(一期)委托代建管理费关联交易的专门意见

  3.公司第七届监事会第六次会议决议

  4.信息化建设项目委托代建管理协议

  证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2018-050

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第六次会议于2018年10月25日14:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开,本次会议通知提前十日送达各位董事。会议应到董事9人,实到7人,其中独立董事2人。董事长陈敏生、董事陈金祖、王穗初、陈繁华、陈志荣,独立董事黄亚英、沈维涛亲自出席了本次会议(董事徐燕因公请假未能出席本次会议,特委托董事陈繁华代为出席并就本次会议的议题行使表决权;独立董事赵波因事请假未能出席本次会议,特委托独立董事黄亚英代为出席并就本次会议的议题行使表决权)。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事2人、高管4人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案:

  1、公司2018年第三季度报告;

  全体董事认线年第三季度报告,发表如下意见:

  公司2018年第三季度报告所载资料内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容请参见刊登在2018年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的公司2018年第三季度报告。

  本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、关于向深圳市水务(集团)有限公司提供委托贷款的议案;

  为盘活闲置资金,提高资金收益,公司经与深圳市水务(集团)有限公司(以下简称“深圳水务”)协商,拟通过中国工商银行股份有限公司深圳福永支行向深圳水务提供不超过人民币20,000万元(含)的委托贷款,期限为委托银行发放贷款之日起12个月,资金来源为自有资金,年利率为中国人民银行公布的一年期基准贷款利率,利息支付为每月付息一次。具体内容请见2018年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《深圳市机场股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》。

  本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  3、关于终止《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》的关联交易议案;

  具体内容请参见2018年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《深圳市机场股份有限公司关于终止〈T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同〉的关联交易公告》。

  本项议案为关联交易事项,关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决;以6票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

  4、关于公司“未来机场”(智慧机场)信息化建设项目(一期)委托代建管理费的关联交易议案。

  具体内容请参见2018年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《深圳市机场股份有限公司关于公司“未来机场”(智慧机场)信息化建设项目(一期)委托代建管理费的关联交易公告》。

  本项议案为关联交易事项,关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决;以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2018-051

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届监事会第六次会议通知提前十天书面送达各位监事,会议于2018年10月25日16:00在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室召开。会议应到监事3人,实到2人,张子胜、田立新监事亲自出席了本次会议(监事会主席吴悦娟因公未能出席本次会议,特委托张子胜监事代为出席并就本次会议的议题行使表决权)。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。与会监事一致推举张子胜监事主持会议,审议并逐项表决通过如下议案:

  1.公司2018年第三季度报告;

  全体监事认线年第三季度报告,认为董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2018年第三季度报告所载资料内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2.关于向深圳市水务(集团)有限公司提供委托贷款的议案;

  具体内容请见2018年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《深圳市机场股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》。

  3.关于终止《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》的关联交易议案;

  监事会认为:为提升城市环境品质,减少安全隐患,公司已按照深圳市城市管理局的要求,于2018年5月20日前将T3航站楼室外广告牌全部拆除。鉴于室外立柱广告牌的拆除使公司控股子公司一一深圳机场广告有限公司(以下简称“广告公司”)无法继续经营T3航站楼室外立柱广告业务,须提前终止与控股股东一一深圳市机场(集团)有限公司(以下简称“机场集团”)于2013年签订的《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》。广告公司与机场集团签订关于合同终止的补充协议,并由广告公司向机场集团支付室外广告综合配套资源使用费欠款1,835万元。综合配套资源使用费以成本投入与资源收益相匹配为原则,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  公司对本关联交易事项进行了认真、充分的论证,关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序,关联董事回避了关联交易的表决;关联交易的价格公平、合理,符合公允性的定价原则;公司与机场集团的关联交易存在一定的相互依赖,但不形成被其控制状态,不存在同业竞争情形,本关联交易事项不需提交股东大会审议。

  4.关于公司“未来机场”(智慧机场)信息化建设项目(一期)委托代建管理费的关联交易议案。

  监事会认为:公司拟将“未来机场”(智慧机场)信息化建设项目(一期)项目共计15个子项目采取委托代建方式,由控股股东一一机场集团代建。代建管理能够满足机场信息化项目统一规划、统一建设的要求,能够有效集中专业资源,满足项目专业化、高品质的要求,提高建设效率,降低管理成本。参照行业惯例,综合考虑相关代建成本和项目实际情况,经双方友好协商,确定本项目代建管理费率采取累进费率,即投资总额中5亿元以下(含)的部分代建管理费费率为1.8%,超过5亿元以上的部分代建管理费费率为1.2%,以一期项目立项文件所预计的总投资额人民币24,105.99万元测算,公司应支付代建管理费433.91万元。本次关联交易遵循公平、合理的定价原则,按照市场化原则公允定价,不会损害公司和中小股东利益。

  公司对本关联交易事项进行了认真、充分的论证,关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序,关联董事回避了关联交易的表决;交易事项所涉及的代建费用的计算符合公允性原则,不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响;公司与机场集团的关联交易存在一定的相互依赖,但不形成被其控制状态,不存在同业竞争情形,本关联交易事项不需提交股东大会审议。

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